愛沙尼亞政府批准將兩名愛沙尼亞加密貨幣企業家和已關閉的雲端加密貨幣挖礦服務 HashFlare 的創始人引渡到美國，該服務涉嫌龐氏騙局，導致挪用 5.75 億美元。
愛沙尼亞司法部經過徹底審查後得出結論，有足夠的證據，確保引渡過程不會過度侵犯個人的基本權利。 儘管如此，將前 HashFlare 創始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 引渡到美國以解決欺詐指控的確切時間表仍不確定。
這項決定是對塔林巡迴法院2023年11月幹預的回應，其間對愛沙尼亞政府提出了批評。 法院認為，缺乏對涉及創始人的引渡決定的關鍵方面進行全面調查。 美國當局對兩人提出指控，指控他們洗錢 5.75 億美元，用於購買房地產和豪華汽車。
謝爾蓋·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊凡·圖魯金 (Ivan Turõgin) 於 2022 年 11 月在美國司法部 (DoJ) 提交書面引渡請求後在愛沙尼亞被捕。 起訴書稱，兩人被指控誤導受害者透過加密貨幣挖礦服務 HashFlare 取得欺騙性設備租賃合同，並投資一家名為 Polybius Bank 的加密貨幣銀行。
檢察官聲稱，HashFlare 和 Polybius Bank 兩家企業都參與了龐氏騙局的運作。 據司法部稱，Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 涉嫌在客戶資金洗錢過程中利用空殼公司。
曾經的加密貨幣礦業巨頭 HashFlare 面臨詐欺指控
HashFlare 成立於 2015 年，為比特幣、萊特幣、以太坊、Zcash 和達世幣提供雲端挖礦服務。 該平台設有一個儀表板，允許用戶追蹤他們的挖礦活動並將算力分配給不同的礦池。 採礦服務收取維護費。
該公司被認為是當時該行業的知名企業。 然而，2018 年，許多用戶報告在加密貨幣提款方面遇到了挑戰或延遲。 在這些問題發生後，HashFlare 宣布關閉其比特幣挖礦服務，表示主要原因是比特幣挖礦缺乏獲利能力。
客戶沒有收到預付的年度付費合約剩餘費用的報銷。 然而，該平台投資組合中的其他加密貨幣繼續運作而沒有中斷。
根據起訴書，兩人聲稱 HashFlare 是「大規模加密貨幣挖礦業務」。 然而，指控表明該公司的採礦速度明顯低於聲稱的數字，不到 1%。 此外，據稱提款的資金並非來自挖礦業務的收益，而是透過從第三方購買比特幣。
Sergei Potapenko 和Ivan Turõgin 的引渡獲得批准，以及正在進行的法律訴訟，揭示了HashFlare 創始人涉嫌的不當行為，揭露了一個複雜的欺詐陰謀網絡，涉及龐氏騙局、財務不當行為以及對他們的誤導性陳述。加密貨幣礦業作業。
愛沙尼亞政府批准將 HashFlare 創始人引渡到美國，否決法院封鎖的消息首先出現在 Metaverse Post 上。
