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中國警方搗毀涉嫌傳銷的虛擬貨幣平台
截至案發時,該平台擁有超過18,000名註冊會員,遍布13個省市,交易額超過20億元。2023年5月,100餘名警力在北京、上海、成都三地同步突襲搜查,抓獲犯罪嫌疑人30名。他們還扣押、凍結了價值約1,000萬元的虛擬貨幣資產,沒收了涉嫌犯...
中國
傳銷
2024-02-04
37
網絡金融“區塊鏈,虛擬貨幣”詐騙傳銷如何識別防範?
據不完全統計,我國利用區塊鏈概念的傳銷平台已超過上千家。可以說從“曲高和寡”到“泥沙俱下”,這種“新壺裝老酒”的網絡詐騙傳銷,經久不衰,引人深思。歸納總結這些區塊鏈的詐騙無非是這兩個慣用手法:一種是“掛羊頭賣狗肉”,以“虛擬幣”之名行傳銷...
傳銷
區塊
2024-05-06
77
以太幣是不是新型傳銷?
以太幣不是新型傳銷,它可在許多加密貨幣的外匯市場上交易,它也是以太坊上用來支付交易手續費和運算服務費的媒介。擴展資料以太坊區塊鏈上的代幣稱為以太幣(Ether),代碼為ETH,可在許多加密貨幣的外匯市場上交易,它也是以太坊上用來支付交易...
以太
以太幣
2024-05-06
31
100大傳銷幣清單!五招辨別是否屬於傳銷幣?
揭秘區塊鏈世界中的傳銷陷阱隨著數字貨幣的興起,非法傳銷活動也趁機滋生,給投資者帶來巨大損失。鏈得得App自2018年起,持續追蹤並發布《百大傳銷幣清單》,揭露了數百個涉嫌傳銷的數字貨幣項目,它們借助多層次營銷、金字塔結構和非法發展下線等手...
傳銷
傳銷幣
2024-05-06
92
空中比特幣俱樂部是不是傳銷?
空中比特幣俱樂部是傳銷。【直報網北京2018年7月17日訊】(反傳銷網)據一位自稱17年下半年加入空中比特幣的會員爆料,空中比特幣俱樂部的中國區理事長之一是姚洪濤,其網上身份為內蒙金雕集團董事長,曾參與非法傳銷“wv夢幻之旅”項目。而公司...
傳銷
比特
2024-04-17
45
bcc數字貨幣是傳銷嗎?
不是,是比特幣的分叉幣,大兒子...
BCC
傳銷
2024-04-17
36
首起比特幣跨國網絡傳銷案告破,繳獲資金應當如何處理?
網絡詐騙層出不窮,手段不斷翻新,對於這樣的情況,公安部門堅決打擊,堅決打擊不法行為的發生,對於在逃案犯堅決不容姑息!近期涉及參與人員200餘萬人、層級關係多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元,首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨棚沒...
傳銷
比特
2024-04-07
95
傳銷披上數字貨幣偽裝,該如何打破這種情況?
有一組織自稱“國幣”、用“天河二號”運算,以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子,瘋狂的在全國發展傳銷成員近2000人,涉案金額超過2億元。給人民的財產安全帶來了很大的損失。區塊鏈概念的的走紅,也帶火了虛擬貨幣的投資活動。與此同時,許多打著“區...
傳銷
情況
2024-04-03
62
【重磅】基鏈數字貨幣傳銷式騙局被證實?
近10年中,金融網絡領域具有性和創造性的技術莫過於區塊鏈,區塊鏈最先被應用的數字貨幣比特幣一直在爭議中度過。據國家互聯網金融安全技術專委會透露,目前比特幣市值達到193億美元。OKCoin幣行產品副總裁鄭榮堯告訴《經濟》記者,201...
傳銷
數字
2024-03-25
89
區塊鏈是變相傳銷嗎?
區塊鏈是新技術並不是變相傳銷,隻是由許多傳銷組織聲稱為“區塊鏈”,實際上並未有任何技術,隻是打著“區塊鏈”的名頭行傳銷之實罷了,國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。以下為新華網報道區塊鏈傳銷:區塊鏈不等於虛擬貨幣,亦存在安全性風險,火爆...
傳銷
區塊
2024-03-24
85
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