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在聯邦調查局對詐欺和市場操縱指控進行初步調查後，在艾森伯格的筆記型電腦和手機上發現了兒童色情內容。AvrahamEisenberg因2022年10月從DeFi協議MangoMarkets盜竊1.1億美元而被判犯有欺詐和市場操縱罪，目前面臨持...

美國司法部指控TornadoCash加密貨幣平台的開發商洗錢、未經授權的金融交易和違反制裁行為。欲了解更多信息，請訪問：https://0xzxcom/2024042722594344115html...

根據CryptoPotato報導，美國聯邦調查局(FBI)已發出傳票，要求收集2022年比特幣核心開發者活動參與者的個人資訊。傳票要求提供參與者的名字和姓氏、GitHub用戶名和電子郵件地址，目的是調查Dashjr的指控。...

在荷蘭檢察官分享的一份預審起訴書中，Pertsev被指控透過匿名工具TornadoCash洗錢價值12美元的加密貨幣。為期兩天的審判於週二和週三在S-Hertogenbosch法院進行，可能會影響其他法院在類似案件中對待開發商的方式。...

瑞波幣的反擊：Pro-瑞波幣法律團隊回擊SEC指控，引發有關監管索賠的問題支持XRP的律師比爾摩根(BillMorgan)對SEC的指控提出質疑，引發了對該監管機構指控有效性的擔憂。摩根對SEC的說法提出質疑，即Ripple向某些機構投資者...

在美國政府對KuCoin提出刑事指控後，過去幾個小時內，已從以太坊網路上的KuCoin交易所提取了約5億美元。com/spotonchain/in-and-out-flow-to-cex-by-token交易所熱錢包仍然在以太坊網路上持有價...

根據火幣HTX的報道，金融犯罪執法網絡（FinCEN）指控銀行業巨頭TDBank未對一個從事國際加密貨幣交易的匿名客戶群體的可疑活動進行報告。FinCEN指出，TDBank在九個月內處理了來自一家名為“CustomerGr...

加密貨幣世界因領先的數位資產交易所KuCoin的最新發展而熱鬧非凡。美國司法部(DOJ)對KuCoin及其聯合創始人ChunGan和KeTang提出指控，這標誌著該行業持續的監管合規傳奇中的一個重大事件。...

新聞：加密貨幣交易所KuCoin據美國當局指控，該公司違反了反洗錢法。美國司法部表示，由創辦人ChunGan和KeTang經營的KuCoin已成為超過3,000萬名客戶的匯款平台。由於缺乏KYC和AML措施，KuCoin已被用來洗錢可疑和犯...

針對TerraformLabs的民事審判在美國紐約南區地方法院開始，美國證券交易委員會(SEC)對這家區塊鏈公司提出了嚴厲的指控。SEC公佈數十億美元計劃美國證券交易委員會(SEC)採取了一項大膽舉措，揭露了一起涉嫌由TerraformLa...