當天下午6點和辦案警官溝通,第二天上午成功解凍,全程不到18個小時。
這是郭律師代理的銀行卡因交易虛擬貨幣被凍結後解凍最快的一個案子了。可能也是所有解凍銀行卡案件中解凍速度最快的案子之一了吧。
一、 案件背景:絕對不可能解凍
有人可能會問,解凍這麼快,肯定是人家辦案單位本來就準備解凍的,你去不去都要解凍,瞎貓碰上死耗子而已。然而,事實並非如此。(以下案件均為真實事實,為保護當事人隱私,已經過化名處理)
小葉是一名幣圈的萌新,2021年的時候,聽說幣圈收益高,就把準備用於買房的近200萬積蓄交給了朋友老張。老張也不負眾望,在幣圈經過一年多的追漲殺跌,成功的幫小葉賺了十來萬,沒有賠。
小葉在看到老張水平有限的情況下,就想把錢拿回來。結果老張就給了小葉價值約200萬的泰達幣。於是小葉就在老張的指導下,在Z幣平台出售了所有的泰達幣。然後,不出意外,小葉的銀行卡被凍結了。
在小葉的銀行卡被凍結之後,先是等了3天,緊接著3天到了之後銀行卡就不出意外的由凍結3天變成了凍結6個月。在幣圈百事通老張的指導下,小葉和公安機關進行了多次的溝通,但均被明確告知“虛擬貨幣交易是違法的,絕對不可能給你解凍!”
二、解凍過程:和領導商量一下
郭律師接受案件後,第一時間整理了所有的證據材料。發現,小葉在Z幣交易的時候,很多幣商都用的是非認證實名的銀行卡。這無疑給解凍帶來了困難。
於是,郭律師讓小葉和所有非本人銀行卡支付的幣商都進行了一次聊天,以確認賬戶中對應的轉賬流水係與該幣商交易的合法所得。
在一一對應確認了所有流水並準備了全套能夠證明所有卡內流水均係合法往來的材料,以便排除小葉參與洗錢或幫信的嫌疑。之後,郭律師與小葉一同來到了公安機關。
不出意外,公安見到我們的第一句話,仍然是“絕對不可能解凍!”理由是9·24的《通知》,並且領導特意開會說過,交易虛擬貨幣的賬戶一律不能解凍。
在溝通的過程中,郭律師得知,雖然凍卡機關所在地是個萬億GDP的城市,但因為交易虛擬貨幣被凍結的,確實其所在地的第一例案件。於是,郭律師詳細地和辦案警官解釋了9·24《通知》中的法律規定真實含義,並提交了事先準備好的書麵法律分析、案件事實關係圖等,同時將以往在其他地方的公安機關解凍銀行卡的經曆和辦案警官進行了分享。以便警官提交給領導查閱、參考。
功夫不負有心人,在經過了和警官兩個多小時的深入溝通後,第二天上午小葉就發現銀行卡已經解凍。這也成了郭律師辦理的解凍卡案件中解凍速度最快的一個。前後加起來不到18個小時。更不說期間還有一晚上睡覺的時間。
三、如何順利又快速地解凍:打有準備之仗
如何順利且快速地解凍銀行卡,郭律師會單獨開一期來進行講解。這次簡單提一下,想要解凍又快有順利:
第一,要提前充分地準備好證明資金合法的所有材料,材料準備得越充分,溝通起來就越容易。至於要準備的材料可以看看郭律師以前的內容,有講到;
第二,要提前充分地掌握解凍卡相關的法律法規,不要被辦案人員幾句話就說得啞巴了,涉及的法規郭律師下一期整理發出來;
第三,要有和警官正麵對抗的勇氣,不要認為辦案警官的話就一定是對的,可能他也是一知半解,但如果他執意不改變認知,就要用法律的武器,該投訴投訴,該舉報舉報,不過也要掌握好分寸,畢竟人家有權利充分的調查你的卡內資金以及錢包裏幣的往來,畢竟炒幣的人多多少少參加過一些空氣幣項目吧。
掌握這三點,相信你也可以當天去當天解凍當天回。
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作者簡介:郭誌浩律師,北京市盈科(深圳)律師事務所合夥人。現任深圳區塊鏈協會法律專委會執行主任、中國法學會成員、大學客座教授、省法治教育研究會理事、盈科深圳法律科技委副主任等。從事法律工作六年餘,專注刑事及公司治理業務。曾辦理國內眾多重大敏感類案件,並成功進行數起無罪辯護,為多家知名企業的管理難題提供法律解決方案。其經典案例已編入中國法律出版社《辯策》《盈論》等著作。多次受邀《中國產經新聞》《民主與法治》等國家級期刊,中國經營報、深圳特區報、廣州日報、時代財經、界麵新聞、金色財經、金融界、中國企業聯盟等多家知名媒體均有相關報道。