互聯網上有關比特幣的搜索一直在不斷進行，其價格一直在波動和上漲，並先後突破了3萬美元，4萬美元和5萬美元等多個壁壘。它已經成為虛擬貨幣圈中最受歡迎的投資合约，但是由於市場波動，出於更大的原因，幾乎每個交易日都會進行清算。涉及的巨額資金使一些投資者完全無法平靜下來。當然，對於那些多次獲得利潤的交易者來說，他們自然會賺很多錢，他們的個人財富也會越來越多。因此，在投資虛擬貨幣（例如比特幣）時，當市場急劇波動時，會出現一些快樂和悲傷的現象。
目前，比特幣的價格超過57,000美元，比前一個交易日略有下降，但價格自年初以來一直飛漲，並創下曆史新高。但是，它是價格超過57,000美元的比特幣，已經成為一些犯罪分子洗錢的新方法。那麼發生了什麼？首先，作為P2P形式的虛擬加密數字貨幣，比特幣具有隱蔽性強，難以追蹤的特點。因此，一些非法分子利用它來進行洗錢犯罪和其他非法活動。據最近最高檢察中央銀行聯合發布了一起懲治洗錢犯罪的典型案例。其中，上海的陳某波開設了一個數字貨幣交易平台來發行虛擬貨幣。案中提到，他的妻子陳某之以低於90萬元的低價賣掉了陳某所用非法集資購買的車輛，然後與陳某所組建的微信集團聯係了比特幣“礦工”。賣掉汽車的錢所有的資金都轉移給了“礦工”，以換取比特幣的鑰匙，然後把鑰匙寄給了陳某博進行海外兌換。陳某波尚未到案。
2019年12月23日，上海市浦東新區人民法院作出判決，裁定陳某之洗錢罪，判處有期徒刑兩年，並處罰金人民幣20萬元。陳某智未提起上訴，該判決已生效。最高人民檢察院和中央銀行指出，使用虛擬貨幣跨境交易將犯罪收益和收益轉換為海外合法貨幣或財產，是洗錢犯罪的一種新方法。洗錢金額是根據實際支付的以交換虛擬貨幣支付的資金金額計算得出的。顯然，使用比特幣洗錢的人都知道，比特幣是高度隱蔽的，很難追蹤。因此，他們使用它進行跨境交流，然後賺取高額利潤。當然，在馬來西亞和其他國家也出現過類似的案例。由於許多國家尚未有效監管比特幣，或者尚未對其進行臨時監管，因此它已逐漸成為一種新的洗錢犯罪手段。
此外，盡管當前比特幣的價格一直在不斷上漲，但在市場上仍然存在很大爭議。許多金融機構持消極態度，認為它是投機性資產，而不是貨幣，因為它缺乏實用性。價值支持，並同時發出了一些警告。此外，印度即將實行加密貨幣禁令，其他國家對虛擬加密貨幣的前景並不十分樂觀，一些罪犯使用其隱藏的洗錢犯罪，因此未來市場趨勢存在許多不確定性。
