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英國酒店員工因洗錢罪被捕量刑定於5月進行
英國一名酒店工作人員因攜帶價值25億美元的比特幣被捕,被判犯有洗錢罪。該案件被稱為英國歷史上最大的此類案件,涉及一名工人使用比特幣購買價值數百萬英鎊的房屋和珠寶。調查揭示了從樸素的生活方式到租用豪華六居室房屋的轉變,給當局敲響了危險信號。...
洗錢
英國
2024-03-24
57
韓國加密貨幣平台 Haru Invest 高層因挪用 8.26 億美元案被捕
根據TheBlock報導:韓國當局拘留了加密貨幣收入平台HaruInvest的三名高階主管,指控他們挪用用戶約11兆韓元(826億美元)。根據TheBlock2024年2月6日報道,被捕者中有HaruInvest的兩名聯合執行長。...
invest
加密
2024-02-06
40
Aliaksandr Klimenka 在美國被捕並被指控洗錢
根據CoinDesk報道,白俄羅斯裔拉脫維亞企業家AliaksandrKlimenka已在拉脫維亞被捕,並在舊金山法院出庭,面臨美國洗錢指控。美國司法部(DOJ)表示,Klimenka是BTC-e背後的人之一,BTC-e是一家現已不復存在的...
洗錢
美國
2024-02-02
35
安大略省“加密貨幣大王”因涉嫌詐騙 3000 萬美元被捕
據CryptoPotato報道,被稱為安大略省“加密貨幣之王”的艾登·普萊特斯基(AidenPleterski)和他27歲的同事科林·墨菲(ColinMurphy)因欺詐和洗錢罪名被捕。Pleterski被指控犯有一項價值超過5,000美元...
加密
加密貨幣
2024-05-20
60
Pump.Fun 襲擊嫌疑人在倫敦被捕並被拘留
據ForesightNews報道,涉嫌攻擊Pumpfun的用戶名@STACCoverflow已被倫敦執法部門逮捕並拘留。嫌疑人後來被保釋,據信是賈勒特·雷金納德·鄧恩(JarettReginaldDunn)。...
fun
拘留
2024-05-19
41
26 歲男子因加密貨幣欺詐在荷蘭被捕
據ForesightNews報道,荷蘭財政信息和調查局(FIOD)在其官網宣布,一名26歲男子於4月29日被捕,罪名是欺詐、挪用資金和洗錢。涉案平台為ZKasino,涉嫌詐騙全球受害者超過3000萬美元的加密貨幣投資。...
加密
加密貨幣
2024-05-03
100
OneCoin 參與者 William Morro 因欺詐性資金來源被捕
據ForesightNews報道,法庭文件顯示,另一名參與OneCoin的人WilliamMorro已被捕。他參與了一項與維卡幣資金來源相關的計劃,並向銀行歪曲了這些資金的來源。莫羅參與將與維卡幣相關的約3500萬美元轉移至香港賬戶,並將約...
參與
參與者
2024-04-25
76
香港青少年因加密貨幣利潤遭到毆打,三名嫌疑人被捕
據CryptoPotato報道,香港當局逮捕了三名青少年,他們涉嫌因加密貨幣利潤而襲擊和非法拘留一名19歲青少年。據報道,受害者以會麵和交易加密資產為借口,被引誘進入德豐街九龍海逸君綽酒店的一個房間。...
利潤
加密
2024-04-07
85
台灣著名加密貨幣交易所 ACE 創辦人因詐欺指控被捕
Ace加密貨幣交易所創始人被捕動搖了信任Ace加密貨幣交易所創始人DavidPan最近被捕,在加密貨幣社區引起了軒然大波。其次,凸顯了投資人保護的重要性。此舉被視為恢復用戶信任的一步,儘管對交易所信譽的長期影響仍不確定。...
ACE
交易
2024-01-05
89
1
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